Sau thời gian dài yên ắng, gần đây, tình trạng vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới gia tăng trở lại. Nhiều vụ vi phạm đã bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt quả tang ngay tại cửa khẩu.
 |
| Tang vật USD nhuộm đen do Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thu giữ ngày 15/9/2022. |
Ngoại tệ xuất lậu qua đường hàng không
Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không và bưu chính quốc tế có chiều hướng giảm do các chuyến bay quốc tế tiếp tục bị gián đoạn, ngưng trệ bởi dịch bệnh Covid-19. Sau khi mở cửa du lịch một số tuyến với các nước, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng diễn biến phức tạp trở lại. Các đối tượng buôn lậu tập trung vào các loại hàng hóa có giá trị cao, dễ cất giấu như sản phẩm từ động vật hoang dã, mỹ phẩm, tân dược, thực phẩm chức năng, ma túy, điện thoại di động và ngoại tệ…
Điển hình ngày 15/9, Đội thủ tục hành lý xuất – Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TPHCM), qua kiểm tra hành lý của khách XNK đã phát hiện và bắt giữ 2 hành khách đi chuyến bay VJ803 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok – Thái Lan xuất trái phép 1 triệu USD đã nhuộm đen. Theo Chi cục trưởng Chị cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Bùi Lê Hùng, đây là thủ đoạn vận chuyển ngoại tệ hết sức tinh vi của nhóm đối tượng. Thủ đoạn này đã từng xảy ra trong nhiều vụ án rửa tiền, nhưng đây là vụ đầu tiên cơ quan Hải quan phát hiện với số lượng ngoại tệ rất lớn.
Ngoài vụ việc nêu trên, theo Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, từ đầu năm 2022 đến nay, Đội thủ tục hành lý xuất – Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện bắt giữ tổng 9 vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ qua cửa khẩu hàng không, với số ngoại tệ thu giữ là 10.000 USD, 36.500 SGD và số tiền ngoại tệ từ các nước khác quy đổi thành tiền Việt Nam tương đương gần 1,1 tỷ đồng.
Dự báo hành khách XNC sẽ tăng cao trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán 2023 sắp tới. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã xây dựng kế hoạch cụ thể vừa đảm bảo tạo thuận lợi làm thủ tục cho hàng hóa, hành lý của hành khách, vừa thực hiện kiểm soát, chống buôn lậu hiệu quả. Theo đó, sẽ tăng cường công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin, nắm chắc các tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm; xây dựng các phương án, kế hoạch điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, nhất là ma tuý, vũ khí, chất nổ, động vật hoang dã quý hiếm, rượu, thuốc lá điếu, xì gà, điện thoại, vàng, ngoại tệ…
Ngoại tệ “len lỏi” qua biên giới
Theo Cục Hải quan Đồng Tháp, liên tục trong thời gian gần đây, trên tuyến biên giới Đồng Tháp, lực lượng Hải quan đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ, tiền Việt Nam qua lại Campuchia. Ngày 15/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà phối hợp với lực lượng Biên phòng phát hiện ông Phan Ngọc Tiến (sinh năm 1978, địa chỉ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66K1-105.20 cất giấu 200.000 USD trong cốp xe, không khai báo làm thủ tục hải quan khi xuất cảnh qua cửa khẩu theo quy định. Vụ việc đã được cơ quan Hải quan chuyển hồ sơ cho Công an huyện Tân Hồng và cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Phan Ngọc Tiến về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo ông Đào Hữu Cần, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, không chỉ vận chuyển ngoại tệ trái phép, đối tượng còn lợi dụng việc qua lại biên giới để vận chuyển trái phép tiền Việt Nam, không khai báo hải quan. Trước đó, vào tháng 9/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra theo quy định. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 13/8/2022, tại cổng nhập Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, công chức trực kiểm soát của Hải quan và Biên phòng phát hiện ông Trịnh Linh Em, sinh năm 1996, cư trú tai xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66N1-332.28 đi từ hướng Campuchia về Việt Nam, cất giấu trong cốp xe 330 triệu đồng tiền Việt Nam, không khai báo hải quan.
Trên tuyến cửa khẩu biên giới đường bộ, tình trạng vận chuyển tiền tệ qua biên giới cũng xuất hiện trở lại trong thời gian gần đây. Ngày 11/11/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh) đã phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) thuộc Tổng cục Hải quan, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng Đinh Tuấn Anh, sinh năm 1994, ngụ tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhập cảnh cùng bạn gái từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài mang theo gần 500 triệu đồng tiền Việt Nam và 10.400 USD, nhưng không khai báo hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý theo quy định.
Theo dự báo của các đơn vị Hải quan biên giới Tây Nam, tình hình vận chuyển trái phép ngoại tiền tệ qua biên giới sẽ diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các đơn vị đang triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại, trong đó sẽ tập trung nhiều giải pháp ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
| Ngày 22/11/2022, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Kế hoạch được thực hiện từ ngày 1/12/2022 đến hết ngày 1/12/2025. Kế hoạch nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp lực lượng, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế… |
Theo HaiQuanOnline